Redacción / Quintana Roo Ahora

México.- La Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones contra una presunta red de fraude en tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba a través de un complejo turístico en Puerto Vallarta.

La acción, coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, tuvo como principal objetivo al complejo turístico Kovay Gardens, señalado por las autoridades estadounidenses como un desarrollo “controlado por el CJNG”.

Señalamientos contra Kovay Gardens

De acuerdo con la OFAC, Kovay Gardens ofrecía falsamente a propietarios de tiempos compartidos la posibilidad de generar ingresos mediante el arrendamiento de semanas no utilizadas, mientras incurría en prácticas fraudulentas como el cobro excesivo y sistemático en tarjetas de crédito.

La sanción incluye a su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien abrió el complejo hace más de 20 años bajo el nombre original de Vallarta Gardens. Según el Tesoro, Rivera Miramontes trabajaría en coordinación con Michael Ibarra Díaz Jr., previamente designado por la OFAC y señalado de estar afiliado al CJNG.

Además del complejo turístico, fueron sancionadas cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red, así como Hotel Management International, LLC, con sede en Texas y propiedad de Rivera Miramontes.

Entre las compañías señaladas se encuentran:

• Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V.
• Punto 54, S.A. de C.V.
• High Land Park, S.A. de C.V.
• Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
• Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V.
• VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.
• Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.
• Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.
• Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V.
• Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.
• Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.
• Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.
• Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.
• Constructora Palacios PV, S.A. de C.V.
• Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V.
• Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V.
• Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V.

También fueron designados Óscar Enrique Jiménez Tapia (alias “Tagayas”) y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias “Tolín”), señalados como lugartenientes de Audias Flores Silva, comandante regional del CJNG previamente sancionado por la OFAC. Asimismo, fueron incluidos Jonathan Faustino Ríos González (alias “Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez, presuntos operadores de centros de control de fraude vinculados a la organización.

Alcance de las sanciones

Las medidas se sustentan en las órdenes ejecutivas 14059, enfocada al combate al narcotráfico —particularmente fentanilo—, y la 13224, dirigida contra organizaciones terroristas y grupos criminales, incluidos cárteles de la droga.

Como consecuencia, quedan congelados los activos financieros de las personas y empresas designadas bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibirse cualquier transacción con ciudadanos o entidades de Estados Unidos.

Magnitud del fraude

La OFAC documentó que entre 2019 y 2023 se registraron 850 Reportes de Actividades Sospechosas vinculados con fraude de tiempos compartidos, que en conjunto movilizaron alrededor de 330 millones de dólares en operaciones potencialmente ilícitas.

En promedio, se reciben 40 reportes mensuales relacionados con este tipo de fraude, con un monto promedio de 383 mil dólares por caso y una mediana de 42 mil dólares.

Tan solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.

Según las autoridades estadounidenses, el esquema consiste principalmente en que ciudadanos residentes en Estados Unidos envían recursos a presuntos estafadores en México, quienes operarían en coordinación con organizaciones criminales transnacionales.

Las investigaciones continúan tanto en Estados Unidos como en México para determinar el alcance total de la red y sus posibles ramificaciones financieras.